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关于反洗钱和虚拟资产的文章,标明来源发布日期。每篇文章都有独立页面。文章不提供钱包、制裁名单或余额的实时核查。

译文已由AI复核;尚无独立母语专家审核记录。

注明来源日期的更新

更新 · 来源发布日期:

FATF:数字哈瓦拉与稳定币结算

2026 年 9 月的报告讨论了地下银行和哈瓦拉网络被用于犯罪的情况,包括使用虚拟资产结清运营者之间的账款。

更新 · 来源发布日期:

FATF 2026 年报告:DeFi 中的控制与风险

2026 年 7 月的报告说明:当自然人或法人对某个 DeFi 安排具有控制权或足够影响力时,该安排可能纳入 FATF 虚拟资产标准的适用范围。

更新 · 来源发布日期:

虚拟资产:制定规则与落实规则

FATF 的第七次专项更新评估了虚拟资产监管的进展,并指出许可、监管监督和实际执行方面仍然存在缺口。

将解释放在上下文中

当您需要钱包报告时,请打开应用程序并按照其正常帐户和扫描流程进行操作。

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