指南
直接关联与间接关联
直接关联不经过中间地址。间接关联则经过一个或多个中间地址形成交易路径。
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这意味着什么？
直接关联不经过中间地址。间接关联则经过一个或多个中间地址形成交易路径。
有来源的真实示例
有官方记录的示例
Bybit：有记录的跨链资产流转
FBI 在 2025 年 2 月 26 日的警报中称，部分从 Bybit 被盗的资产已转换为比特币及其他虚拟资产，并分散至多个区块链上的数千个地址。该案是跨资产、地址和网络追踪资金的真实记录示例。
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有官方记录的示例
Bitcoin Fog：法院文件中的交易关联
哥伦比亚特区巡回上诉法院 2026 年 9 月 25 日的判决描述了 Silk Road 和 AlphaBay 向 Bitcoin Fog 发送比特币，也从该服务接收比特币的情况。这些服务之间的交易关联并未确定某条路径上其他每个钱包的所有人。
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为什么这很重要
检查有记录转账的方向、时间、资产和网络。区分流入和流出的资金，并按服务商对“跳数”的定义计算中间地址。观察到的路径本身不能证明共同所有权，也不能证明知晓交易对手的活动。估算可归属于某个来源的资金，需要分析方法和可获得的交易数据。可将这些原则与下方带来源日期的 Bybit 和 Bitcoin Fog 示例进行比较。
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