公开披露的冻结措施

公开披露或记录在链上、影响某个地址代币转账的限制。冻结本身不能证明有罪，也不意味着该地址的所有资产都被冻结。

这意味着什么？

高风险类别组

公开披露或记录在链上、影响某个地址代币转账的限制。冻结本身不能证明有罪，也不意味着该地址的所有资产都被冻结。

AML4Tracker 风险方法中的 14 个类别，通过有来源的真实示例进行解释。以下各组描述了该分类法；它们不是通用的法律分类或实时报告的数字范围。可用性取决于报告和数据提供商。

部分代币发行方可以通过自己的代币合约限制转账。冻结可针对特定地址和代币，范围或状态也可能变化。所说明的冻结原因还需独立证据。

有官方记录的示例

Tether在2023年10月通报，与以色列NBCTF合作冻结了32个地址上的USDT。这是发行方针对该代币的行动，并非冻结钱包内所有资产，也不是刑事判决。

来源发布日期: 2023-10-16 · 来源核查: 2026-10-15

有官方记录的示例

Tether在2023年11月通报，在美国调查人员参与的行动中冻结了约2.25亿美元的USDT。这描述的是当时的代币处理，不代表今天的冻结余额，也不构成对每位钱包持有人的定罪。

发布日期未确认 · 来源核查: 2026-10-15

核实区块链、代币合约、受影响地址、交易或发行方通知及日期。不要据此认定地址内所有资产都被冻结，也不要将冻结当成有罪的证明。

冻结某种代币余额与冻结整个区块链地址，不能作为描述所有资产状态的同义说法。

当您需要钱包报告时，请打开应用程序并按照其正常帐户和扫描流程进行操作。