制裁
受适用制裁限制的地址或实体。被列入制裁名单本身并不等于刑事定罪。
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这意味着什么？
严重类别组
受适用制裁限制的地址或实体。被列入制裁名单本身并不等于刑事定罪。
AML4Tracker 风险方法中的 14 个类别，通过有来源的真实示例进行解释。以下各组描述了该分类法；它们不是通用的法律分类或实时报告的数字范围。可用性取决于报告和数据提供商。
这个概念是如何使用的？
制裁分析应明确名单发布机关、被列入的地址或实体，以及相关日期。限制和例外取决于适用的制裁制度。被列入制裁名单与刑事定罪是不同类型的记录。
有来源的真实示例
有官方记录的示例
OFAC 公告中的 Nobitex
OFAC 在 2026 年 6 月 2 日的公告中将 NOBITEX 列入 SDN 名单。本例说明该日期的官方列名记录，并非刑事定罪，也不是对该交易所所有客户的评估。
来源发布日期: · 来源核查:
有官方记录的示例
Wallex、Bitpin 和 Ramzinex
同一份 OFAC 公告还将 WALLEX、BITPIN 和 RAMZINEX 列入 SDN 名单。这说明其被列入美国名单；其他机构的列名状态及某个具体钱包的归属，需要分别核实证据。
来源发布日期: · 来源核查:
连接到钱包报告
核实准确的地址、网络和名单条目，并区分直接命中名单与仅通过交易关联到被列入的地址。教育文章不能确认当前是否命中制裁名单。
一个常见的误解
与被列入名单的地址有关联，不代表每个关联人员都被列入名单或有罪。
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将解释放在上下文中
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