高风险交易所
存在有据可查的反洗钱薄弱环节、非法资金关联或执法问题的交易所；KYC 和许可义务因司法管辖区而异。
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这意味着什么？
高风险类别组
存在有据可查的反洗钱薄弱环节、非法资金关联或执法问题的交易所；KYC 和许可义务因司法管辖区而异。
AML4Tracker 风险方法中的 14 个类别，通过有来源的真实示例进行解释。以下各组描述了该分类法；它们不是通用的法律分类或实时报告的数字范围。可用性取决于报告和数据提供商。
这个概念是如何使用的？
分析应解释有据可查的问题：缺少必要的客户核查、AML/CFT 相关执法程序、缺少必要许可，或未遵从主管机关的合法要求。适用司法管辖区和案件状态都很重要。
有来源的真实示例
有官方记录的示例
Bitzlato：认罪声明（2023）
美国司法部于 2023 年 12 月 6 日宣布，Bitzlato 创始人 Anatoly Legkodymov 在布鲁克林承认经营无牌汇款业务的罪行。公告描述了客户身份识别控制的缺陷；这起有明确日期的案件不是对每位交易所用户的现状评估。
来源发布日期: · 来源核查:
有官方记录的示例
BTC-e：FinCEN 民事执法（2017）
FinCEN 在 2017 年 7 月 27 日的公告中宣布，因违反美国反洗钱法律而对 BTC-e 处以民事罚款，并说明客户信息控制存在缺陷。这是美国的民事执法措施，不是针对每位客户的刑事判决。
来源发布日期: · 来源核查:
连接到钱包报告
核实交易所身份、司法管辖区、有日期的官方来源，并确认问题是指控还是最终认定。客户的一笔转账本身不能确定该客户是否违规。
一个常见的误解
只有在许可属于必要要求时，缺少该许可才具有相应意义。指控不是最终法律认定。
为什么这很重要
报告中的问题可能包括未实施必要的 KYC、有据可查的 AML/CFT 相关执法程序、缺少所需许可，或未遵从主管机关的合法要求。应核实适用司法管辖区，并区分指控与最终认定。
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将解释放在上下文中
当您需要钱包报告时，请打开应用程序并按照其正常帐户和扫描流程进行操作。
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