KYC了解你的客户
了解客户的原则和流程，包括建立和验证身份。
译文已由AI复核；尚无独立母语专家审核记录。
这意味着什么？
英文全称: Know Your Customer
了解客户的原则和流程，包括建立和验证身份。
这个概念是如何使用的？
KYC 将服务关系与已识别的客户联系起来。它可能涉及收集身份信息、检查其可靠性并澄清谁在代表谁行事。该过程取决于服务和适用的规则。区块链地址本身并不是经过验证的人类身份。
有来源的真实示例
有官方记录的示例
Bitzlato：身份核查（2023）
美国司法部在 2023 年 12 月 6 日的公告中报告，Bitzlato 创始人 Anatoly Legkodymov 承认经营无牌汇款业务的罪行。公告还描述了最低限度的身份核查和使用他人信息注册，说明 KYC 重在核实实际客户。
来源发布日期: · 来源核查:
有官方记录的示例
BTC-e：登录凭据与身份（2017）
美国 FinCEN 在 2017 年 7 月 27 日的民事执法公告中认定，BTC-e 除用户名、密码和电子邮箱外，收集的客户信息很少。这一发现说明创建登录凭据与核实客户身份之间的区别。
来源发布日期: · 来源核查:
连接到钱包报告
仅通过适当的审查流程将身份信息和钱包调查结果结合起来。钱包风险结果无法验证护照、识别每个受益所有人或证明谁控制着地址。
一个常见的误解
拥有地址或获得低风险评分并不是身份验证。
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将解释放在上下文中
当您需要钱包报告时，请打开应用程序并按照其正常帐户和扫描流程进行操作。
打开 AML4Tracker