ML洗钱
隐瞒收益的犯罪来源，使其看起来合法。在这里，ML 意味着洗钱。
译文已由AI复核；尚无独立母语专家审核记录。
这意味着什么？
英文全称: Money Laundering
隐瞒收益的犯罪来源，使其看起来合法。在这里，ML 意味着洗钱。
这个概念是如何使用的？
洗钱是隐藏或掩饰犯罪所得，使其看起来合法。本术语表中的 ML 指洗钱；在其他语境中，同一缩写也可能指机器学习。应根据上下文理解其含义。
有来源的真实示例
有官方记录的示例
Bitfinex 案：洗钱手法（2024）
美国司法部于 2024 年 11 月 14 日宣布，Ilya Lichtenstein 因涉及 Bitfinex 被盗比特币的共谋洗钱罪被判监禁。公告描述了用于清洗被盗资金的虚假身份、资产转换和混币服务。
来源发布日期: · 来源核查:
有官方记录的示例
Bitcoin Fog：掩盖犯罪所得（2026）
美国哥伦比亚特区巡回上诉法院于 2026 年 9 月 25 日维持了 Roman Sterlingov 在 Bitcoin Fog 案中的定罪和刑罚。判决描述了用于掩盖犯罪所得的比特币混币服务，其中包括暗网市场的资金。
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连接到钱包报告
风险分析可能指出值得核查的关联，但不能单凭这一结果确定每笔资金的来源、所有者是否知情，或认定已构成洗钱犯罪。
一个常见的误解
交易路径本身并不能证明洗钱或收款人参与其中。
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将解释放在上下文中
当您需要钱包报告时，请打开应用程序并按照其正常帐户和扫描流程进行操作。
打开 AML4Tracker