AML反洗钱
用于预防、发现和应对犯罪所得洗钱活动的管控措施。
译文已由AI复核；尚无独立母语专家审核记录。
这意味着什么？
英文全称: Anti-Money Laundering
用于预防、发现和应对犯罪所得洗钱活动的管控措施。
这个概念是如何使用的？
AML 包括检查、决策和后续处理。它综合客户信息、资金流向，以及相关活动是否有合理解释。钱包筛查只是这个过程的一项输入，还需要结合其他证据。
有来源的真实示例
有官方记录的示例
Binance：AML 项目缺陷（2023）
美国司法部于 2023 年 11 月 21 日宣布，Binance 对与 BSA 相关的联邦指控认罪。已承认的事实描述了未实施有效 AML 项目的问题，说明预防性控制的作用。
来源发布日期: · 来源核查:
有官方记录的示例
U.S. Bank：监控措施（2018）
FinCEN 于 2018 年 2 月 15 日宣布，因 AML 项目及报告违规而对 U.S. Bank 处以民事罚款。它认定该银行限制自动可疑活动警报的数量，说明监控能力是 AML 合规的一部分。
来源发布日期: · 来源核查:
连接到钱包报告
钱包报告帮助整理与区块链地址相关的分析结果。解释结果前，应查看报告日期、交易方向和数据覆盖范围。
一个常见的误解
高分并不是犯罪概率的百分比。低分并不能保证每项活动都是合法的。
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将解释放在上下文中
当您需要钱包报告时，请打开应用程序并按照其正常帐户和扫描流程进行操作。
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