TF恐怖主义融资
资助恐怖分子、恐怖组织或恐怖行为；资源可能来自合法或非法来源。
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这意味着什么？
英文全称: Terrorist Financing
资助恐怖分子、恐怖组织或恐怖行为；资源可能来自合法或非法来源。
这个概念是如何使用的？
恐怖主义融资涉及为恐怖分子、组织或行为提供的资源。其重点是禁止的目的或接收者，以及这种关系的相关证据。这些资金不一定来自其他犯罪行为。这将该概念与简单地识别犯罪收益区分开来。
有来源的真实示例
有官方记录的示例
真主党：AQAH和Bayt al-Mal的融资作用
美国财政部2026年6月30日的TFTC公告将AQAH和Bayt al-Mal描述为真主党金融基础设施的组成部分。这份制裁记录展示了财政部所述通过持有资金及提供金融服务支持恐怖融资的情况。
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有官方记录的示例
ISIS：Chhipa的加密货币转账
美国司法部2025年的庭审摘要称，Chhipa向土耳其发送了超过18.5万美元的加密货币，资金随后流向叙利亚的ISIS成员。他因向ISIS提供物质支持被陪审团定罪，体现了该融资的恐怖主义目的。
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连接到钱包报告
报告的关联需要检查其基础、时间和交易关系。不能仅从间接路径推断钱包所有者的意图。
一个常见的误解
合法收入并不排除滥用；仅地址标签并不能证明一个人的意图。
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将解释放在上下文中
当您需要钱包报告时，请打开应用程序并按照其正常帐户和扫描流程进行操作。
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