风险类别
AML4Tracker 风险方法中的 14 个类别，通过有来源的真实示例进行解释。以下各组描述了该分类法；它们不是通用的法律分类或实时报告的数字范围。可用性取决于报告和数据提供商。
译文已由AI复核；尚无独立母语专家审核记录。
严重类别组
风险类别
制裁
受适用制裁限制的地址或实体。被列入制裁名单本身并不等于刑事定罪。
风险类别
与非法活动有关的资金
有证据表明与盗窃、欺诈或其他非法活动有关的资金；该标签并不表明持有者的参与。
风险类别
恐怖主义融资
有证据表明与恐怖主义行为或组织有关的资助；资金可能来自合法或非法来源。
高风险类别组
中风险类别组
低风险类别组
风险类别
去中心化交易所（DEX）
通过智能合约进行代币交易的平台，通常不采用中心化资产托管。使用 DEX 本身不能证明存在不当行为。
风险类别
去中心化金融协议
智能合约金融服务，例如借贷或流动性提供；其活动需要进行情境评估。
风险类别
NFT 市场
买卖代表不同资产的不可替代代币的平台；单独的市场使用并不意味着非法活动。
将解释放在上下文中
当您需要钱包报告时，请打开应用程序并按照其正常帐户和扫描流程进行操作。
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