与非法活动有关的资金

有证据表明与盗窃、欺诈或其他非法活动有关的资金；该标签并不表明持有者的参与。

这意味着什么？

严重类别组

有证据表明与盗窃、欺诈或其他非法活动有关的资金；该标签并不表明持有者的参与。

AML4Tracker 风险方法中的 14 个类别，通过有来源的真实示例进行解释。以下各组描述了该分类法；它们不是通用的法律分类或实时报告的数字范围。可用性取决于报告和数据提供商。

此类别指有证据与盗窃、欺诈或其他违法行为相关的资金。交易追踪与确认基础违法行为，是分析中的不同环节。

有官方记录的示例

FBI 在 2025 年 2 月 26 日的警报中，将 2 月 21 日 Bybit 虚拟资产失窃归因于朝鲜 TraderTraitor 行为者。警报涉及被盗资产及其追踪，并不认定 Bybit 的客户实施了犯罪。

来源发布日期: 2025-02-26 · 来源核查: 2026-10-15

有官方记录的示例

美国司法部于 2024 年 11 月 14 日宣布，Ilya Lichtenstein 因共谋洗钱被判监禁，案件涉及 2016 年从 Bitfinex 窃取的比特币。Bitfinex 是盗窃受害方，该案并不证明其所有客户都有罪。

来源发布日期: 2024-11-14 · 来源核查: 2026-10-15

查看记录在案的事件、交易标识、方向和日期。区分直接收到资金与间接交易路径，不要仅凭标签推断收款方是否知情。

报告将代币标为与非法活动有关，不会使它永久变成另一种技术资产。标签描述的是有证据支持的关联。

当您需要钱包报告时，请打开应用程序并按照其正常帐户和扫描流程进行操作。