非法服务/平台

这意味着什么？

高风险类别组

有证据表明与适用法律规定的非法活动相关的服务或平台。

AML4Tracker 风险方法中的 14 个类别，通过有来源的真实示例进行解释。以下各组描述了该分类法；它们不是通用的法律分类或实时报告的数字范围。可用性取决于报告和数据提供商。

此类别需要支持具体违法活动及其法律背景的证据。例如出售被盗登录凭据或已记录的欺诈骗局。仅仅是一家在线平台并不够。

有官方记录的示例

美国司法部在2023年通报Karl Sebastian Greenwood因OneCoin诈骗被判20年监禁。这是针对特定被告的司法结果，并不认定每位投资者都参与了犯罪。

来源发布日期: 2023-09-12 · 来源核查: 2026-10-15

有官方记录的示例

美国司法部在2022年通报Glenn Arcaro在BitConnect诈骗案中被判38个月监禁。该判决针对这名被告；仅与平台存在关联并不证明投资者有罪。

来源发布日期: 2022-09-16 · 来源核查: 2026-10-15

查看什么活动已被证实、依据哪个来源以及相关日期。关联付款可以成为进一步审查的依据，但不能据此把每个付款人认定为参与者。

平台标签不能证明每个关联人员都知情或有罪。

当您需要钱包报告时，请打开应用程序并按照其正常帐户和扫描流程进行操作。