暗网市场

通过匿名网络访问的市场，可能与非法贸易有关；单独使用网络并不能证明犯罪。

这意味着什么？

高风险类别组

通过匿名网络访问的市场，可能与非法贸易有关；单独使用网络并不能证明犯罪。

AML4Tracker 风险方法中的 14 个类别，通过有来源的真实示例进行解释。以下各组描述了该分类法；它们不是通用的法律分类或实时报告的数字范围。可用性取决于报告和数据提供商。

暗网市场通过匿名网络访问。风险分析应针对有证据支持的市场或活动，而不是仅针对隐私技术的使用。

有官方记录的示例

美国司法部在2022年通报德国查扣了Hydra Market的暗网基础设施。这一历史行动并不确定每个关联钱包的所有者或刑事责任。

来源发布日期: 2022-04-05 · 来源核查: 2026-10-15

有官方记录的示例

美国司法部2013年的记录记载了对Silk Road暗网网站的查扣。这一历史行动并不识别所有关联钱包，也不证明其持有人实施了犯罪。

来源发布日期: 2013-10-25 · 来源核查: 2026-10-15

核实市场归属证据、支持案件和相关交易。区分有证据支持的付款与间接关联，并检查归属信息的日期。

使用匿名网络本身不能证明参与了非法市场。

当您需要钱包报告时，请打开应用程序并按照其正常帐户和扫描流程进行操作。