恐怖主义融资
有证据表明与恐怖主义行为或组织有关的资助；资金可能来自合法或非法来源。
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这意味着什么？
严重类别组
有证据表明与恐怖主义行为或组织有关的资助；资金可能来自合法或非法来源。
AML4Tracker 风险方法中的 14 个类别，通过有来源的真实示例进行解释。以下各组描述了该分类法；它们不是通用的法律分类或实时报告的数字范围。可用性取决于报告和数据提供商。
这个概念是如何使用的？
需要关注的是有证据支持的、向恐怖分子、组织或行为提供资源的活动。资金可来自合法或非法来源；收款方、用途及支持证据都很重要。
有来源的真实示例
有官方记录的示例
真主党（Hezbollah / Hizballah）：AQAH 与 Bayt al-Mal
美国财政部在 2026 年 6 月 30 日的公告中称，恐怖主义融资打击中心成员共同制裁了与真主党有关的金融机构和人员，包括 Al-Qard Al-Hassan（AQAH）及 Bayt al-Mal。公告介绍了这些机构在该组织融资中的作用。这是参与司法管辖区的制裁措施，并非刑事判决，也不是认定加密钱包归属的地址清单。
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有官方记录的示例
ISIS：Mohammed Chhipa 的加密资产融资案
美国司法部 2025 年 5 月 8 日的公告称，Mohammed Azharuddin Chhipa 在联邦陪审团认定其为 ISIS 提供物质支持后，被判处 364 个月监禁。庭审证据描述了该计划中超过 18.5 万美元的加密资产被发送至土耳其，随后资金被转交给叙利亚的 ISIS 成员。这是有官方记录的美国刑事案件；评估某个钱包仍需核实其与相关交易的联系。
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连接到钱包报告
审查说明的信息来源和交易关联。筹款地址、已核实案件及间接钱包关联，提供的证据类型和强度并不相同。
一个常见的误解
合法收入不能排除资金被滥用，但钱包关联本身不能证明持有者的意图。
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将解释放在上下文中
当您需要钱包报告时，请打开应用程序并按照其正常帐户和扫描流程进行操作。
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