CFT反恐怖融资
用于预防、发现和阻断恐怖主义融资的措施。
译文已由AI复核；尚无独立母语专家审核记录。
这意味着什么？
英文全称: Countering the Financing of Terrorism
用于预防、发现和阻断恐怖主义融资的措施。
这个概念是如何使用的？
CFT 重点关注与恐怖主义相关的资金的目的和去向。金钱可能来自合法收入或非法活动。因此，审查需要有关接收者和预期用途的背景信息，而不是仅基于资金来源的假设。
有来源的真实示例
有官方记录的示例
TFTC：与真主党有关的联合制裁
美国财政部2026年6月30日的公告记载了TFTC对与真主党有关的AQAH和Bayt al-Mal实施的联合制裁。定向金融制裁是一种CFT措施；这份记录说明的是制裁，并非刑事定罪。
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有官方记录的示例
Mohammed Chhipa：美国CFT刑事案件
美国司法部2025年5月8日的公告记载，Chhipa因向ISIS提供物质支持被陪审团定罪后获刑364个月。这起美国刑事案件展示了通过调查、起诉及判刑落实CFT。
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连接到钱包报告
如果钱包报告提示相关关联，应核实信息来源、日期及关联性质。可能的名单匹配需要确认；一个标签本身不能证明意图。
一个常见的误解
合法赚取的资金也可能被滥用。仅凭资金来源，无法确定一笔付款的目的。
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将解释放在上下文中
当您需要钱包报告时，请打开应用程序并按照其正常帐户和扫描流程进行操作。
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