STR可疑交易报告
根据适用的报告流程向有关当局提交的可疑活动报告；这不是刑事判决。
译文已由AI复核；尚无独立母语专家审核记录。
这意味着什么？
英文全称: Suspicious Transaction Report
根据适用的报告流程向有关当局提交的可疑活动报告；这不是刑事判决。
这个概念是如何使用的？
STR 通过适用于报告实体的报告流程传达对可疑活动的担忧。记录原因和相关事实；这不是司法调查结果。一个有用的区别是检测可能存在的问题、对其进行审查以及制作正式报告。
有来源的真实示例
有官方记录的示例
FinCEN：BSA E-Filing 系统
FinCEN 的公开 SAR 指引将 BSA E-Filing 列为美国可疑活动报告的电子报送渠道。该司法管辖区使用 SAR 这一名称来正式报告可疑活动。
发布日期未确认 · 来源核查:
有官方记录的示例
UKFIU：SAR 门户
NCA 的公开指引引导报告者通过 SAR 门户向英国金融情报机构提交报告。指引说明，SAR 为执法分析提供有关潜在洗钱或恐怖融资的情报。
发布日期未确认 · 来源核查:
连接到钱包报告
筛查报告的 PDF 可为内部审查提供材料，但不等于已经提交 STR。打开保存的报告，也不会自动向主管机关报送任何报告。
一个常见的误解
风险警报、钱包报告和正式提交的STR是不同的记录。
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将解释放在上下文中
当您需要钱包报告时，请打开应用程序并按照其正常帐户和扫描流程进行操作。
打开 AML4Tracker