词汇表
15个缩略语，附解释和有来源的真实示例。NGO表示非政府组织；本词汇表中的ML表示洗钱，并非机器学习。两者是不同术语。
译文已由AI复核；尚无独立母语专家审核记录。
AML反洗钱
用于预防、发现和应对犯罪所得洗钱活动的管控措施。
ATM自动柜员机
提供现金提取服务，并可根据具体服务支持余额查询或现金存入的机器。
CDD客户尽职调查
识别并核实客户及受益所有人的身份，了解业务关系，并持续开展与风险相适应的审查。
CFT反恐怖融资
用于预防、发现和阻断恐怖主义融资的措施。
FATF金融行动特别工作组
制定反洗钱、打击恐怖主义融资及大规模杀伤性武器扩散融资标准的政府间机构。
Fintech金融科技
技术驱动的金融服务、产品或流程创新。
FIU金融情报机构
负责接收和分析相关金融情报，并向主管机关提供分析结果的国家级机构。
IOCTA互联网有组织犯罪威胁评估
欧洲刑警组织对主要网络犯罪威胁和发展的评估。
KYC了解你的客户
了解客户的原则和流程，包括建立和验证身份。
NGO非政府组织
独立于政府运作的非营利性民间社会组织。
ML洗钱
隐瞒收益的犯罪来源，使其看起来合法。在这里，ML 意味着洗钱。
PEP政治公众人物
现任或曾经担任重要公共职务的人。这种身份不是犯罪的证据。
PSP支付服务提供商
提供支付或价值转移服务的个人或组织。
STR可疑交易报告
根据适用的报告流程向有关当局提交的可疑活动报告；这不是刑事判决。
TF恐怖主义融资
资助恐怖分子、恐怖组织或恐怖行为；资源可能来自合法或非法来源。
将解释放在上下文中
当您需要钱包报告时，请打开应用程序并按照其正常帐户和扫描流程进行操作。
打开 AML4Tracker