PEP政治公众人物
现任或曾经担任重要公共职务的人。这种身份不是犯罪的证据。
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这意味着什么？
英文全称: Politically Exposed Person
现任或曾经担任重要公共职务的人。这种身份不是犯罪的证据。
这个概念是如何使用的？
PEP 身份涉及重要公共职务，以及与之相适应的风险审查。应了解当事人、职务和具体情况。预防性审查不能被当作指控或不当行为的证据。
有来源的真实示例
有官方记录的示例
里希·苏纳克：英国前首相
GOV.UK 记录了里希·苏纳克在 2022 至 2024 年间担任英国首相的经历。其前政府首脑职务说明了与 PEP 审查相关的重要公职。
发布日期未确认 · 来源核查:
有官方记录的示例
安格拉·默克尔：有记录的政府领导职务
德国政府 2018 年 3 月 14 日的公告记录了安格拉·默克尔再次当选联邦总理。这是有日期的政府首脑重要公职实例。
来源发布日期: · 来源核查:
连接到钱包报告
身份和公共职务信息与地址交易数据是不同类型的信息。钱包关联本身不能确认所有者是政治公众人物，也不能证明政治公众人物犯有金融犯罪。
一个常见的误解
PEP 身份不是刑事定罪。不应自动将前公职人员称为腐败人员。
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将解释放在上下文中
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