الارتباط المباشر وغير المباشر
لا يمر الارتباط المباشر عبر عنوان وسيط. أما الارتباط غير المباشر فيمر عبر عنوان وسيط واحد أو أكثر.
رُوجع النص المترجم بالذكاء الاصطناعي؛ لم تُسجّل مراجعة مستقلة من متخصص لغته الأم هي لغة النص.
ماذا يعني؟
لا يمر الارتباط المباشر عبر عنوان وسيط. أما الارتباط غير المباشر فيمر عبر عنوان وسيط واحد أو أكثر.
أمثلة حقيقية موثّقة
مثال موثّق
Bybit: حركة موثّقة عبر سلاسل الكتل
يذكر تنبيه FBI الصادر في 26 فبراير 2025 أن بعض الأصول المسروقة من Bybit حُوّلت إلى بيتكوين وأصول افتراضية أخرى ووُزّعت على آلاف العناوين عبر سلاسل كتل متعددة. هذه حالة موثّقة لتتبّع الأموال بين الأصول والعناوين والشبكات.
تاريخ نشر المصدر: · التحقق من المصدر:
مثال موثّق
Bitcoin Fog: روابط المعاملات في سجل قضائي
يصف حكم محكمة الاستئناف لدائرة D.C. الصادر في 25 سبتمبر 2026 إرسال Silk Road وAlphaBay بيتكوين إلى Bitcoin Fog وتلقي بيتكوين منه أيضًا. لا تحدّد هذه الروابط بين الخدمات مالك كل محفظة إضافية ضمن مسار معيّن.
تاريخ نشر المصدر: · التحقق من المصدر:
لماذا يهم
افحص اتجاه التحويلات الموثّقة ووقتها وأصولها وشبكاتها. ميّز الأموال الواردة عن الصادرة، واحسب العناوين الوسيطة وفق تعريف المزوّد للقفزة أو hop. لا يثبت المسار المرصود وحده ملكية مشتركة أو معرفة بنشاط الطرف المقابل. يتطلب تقدير الأموال المنسوبة إلى مصدر منهجيةً وبيانات معاملات متاحة. قارن هذه المبادئ بأمثلة Bybit وBitcoin Fog المؤرخة أدناه.
القراءة ذات الصلة
ضع الشرح في السياق
للحصول على تقرير محفظة، افتح التطبيق واتبع الإجراءات المعتادة للحساب وتحليل عنوان المحفظة.
افتح برنامج AML4Tracker