كيف تقرأ تقرير مخاطر محفظة؟

ماذا يعني؟

تحقق من العنوان وشبكة البلوكشين وتاريخ التقرير. اقرأ درجة المخاطر مع الأدلة ونطاق البيانات التي شملها الفحص. درجة الفحص ليست احتمالاً لوقوع جريمة ولا ضماناً للأمان.

لماذا يهم

ابدأ بالتأكد من أن التقرير يخص العنوان والشبكة الصحيحين. ثم ميّز بين نتيجة متاحة وبيانات غير متاحة وفحص لم ينجح. بعد ذلك، راجع الفئات والمعاملات التي تفسّر الدرجة. يعكس التقرير المحفوظ الوضع وقت الفحص؛ إعادة فتحه أو فتح ملف PDF لا تبدأ فحصاً جديداً. وجود صلة بين العناوين لا يثبت وحده ملكية مشتركة أو علماً بالنشاط أو ارتكاب مخالفة. ولا تُقارن درجات مقدمي الخدمة المختلفين مباشرةً دون فهم منهجية كل منهم ونطاق بياناته.

القراءة ذات الصلة

• الارتباط المباشر وغير المباشر
• AML · مكافحة غسل الأموال
• العقوبات