يناقش تقرير سبتمبر 2026 إساءة استخدام الخدمات المصرفية غير الرسمية وشبكات الحوالة في أنشطة إجرامية، ومنها استخدام الأصول الافتراضية لتسوية الأرصدة بين المشغلين.

تاريخ نشر المصدر: 2026-07-21

تقرير مجموعة العمل المالي لعام 2026 حول التحكم والمخاطر في DeFi

يوضح تقرير يوليو 2026 متى يؤدي تحكم شخص طبيعي أو اعتباري، أو تمتعه بتأثير كافٍ، إلى دخول ترتيب للتمويل اللامركزي ضمن نطاق معايير مجموعة العمل المالي للأصول الافتراضية.

تاريخ نشر المصدر: 2026-07-16

الأصول الافتراضية: إقرار القواعد وتطبيقها

يراجع التحديث المستهدف السابع لمجموعة العمل المالي التقدم في تنظيم الأصول الافتراضية والفجوات المتبقية في الترخيص والإشراف والتطبيق العملي.

أسئلة وإجابات

ما معنى AML في الأصول المشفرة؟

تطبّق AML ضوابط مكافحة غسل الأموال على نشاط الأصول المشفرة. يساعد فحص المحافظ على مراجعة المعاملات والارتباط بمصادر الخطر إلى جانب معلومات العميل والأدلة الأخرى.

اقرأ شرح AML مصدر المفهوم: FATF

كيف أقرأ نتائج مخاطر المحفظة؟

تحقق من العنوان والشبكة وتاريخ التقرير، ثم اقرأ الدرجة والفئات واتجاه المعاملات ونطاق البيانات معاً. تساعد الدرجة على المراجعة؛ وليست احتمالاً لوقوع جريمة.

اقرأ دليل مخاطر المحافظ

ما الفرق بين KYC وفحص المحافظ؟

تحدد KYC هوية العميل وتتحقق منها. يراجع فحص المحافظ النشاط المرتبط بالعناوين وأدلة المخاطر؛ ولا يثبت العنوان أو الدرجة وحدهما هوية الشخص.

قارن التحقق من الهوية بفحص المحافظ مصدر المفهوم: BIS · FSI

من أين تأتي الأمثلة والتحديثات التعليمية؟

تعتمد الأمثلة والتحديثات على منشورات وإعلانات رسمية وسجلات محاكم ووثائق مشاريع مرتبطة بروابط. يحدد كل مثال موثق مصدره وتاريخ فحصه؛ ويظهر تاريخ النشر عندما يذكره المصدر.

تصفح التحديثات المستندة إلى مصادر

ضع الشرح في السياق

للحصول على تقرير محفظة، افتح التطبيق واتبع الإجراءات المعتادة للحساب وتحليل عنوان المحفظة.

افتح برنامج AML4Tracker