مسرد
١٥ اختصارًا مع شرح وأمثلة حقيقية موثّقة. NGO يعني منظمة غير حكومية، وML يعني هنا غسل الأموال، وليس تعلّم الآلة. وهما مصطلحان منفصلان.
رُوجع النص المترجم بالذكاء الاصطناعي؛ لم تُسجّل مراجعة مستقلة من متخصص لغته الأم هي لغة النص.
AMLمكافحة غسل الأموال
ضوابط لمنع غسل عائدات الجرائم واكتشافه والتعامل معه.
ATMجهاز الصراف الآلي
آلة لسحب النقود والتحقق من الأرصدة أو إيداع الأموال حسب الخدمة.
CDDالعناية الواجبة تجاه العملاء
تحديد هوية العميل والمستفيد الحقيقي والتحقق منهما، وفهم العلاقة وإجراء مراجعة مستمرة متناسبة مع المخاطر.
CFTمكافحة تمويل الإرهاب
تدابير لمنع وكشف وتعطيل تمويل الإرهاب.
FATFمجموعة العمل المالي
هيئة حكومية دولية تضع معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
Fintechالتكنولوجيا المالية
الابتكار المدعوم بالتكنولوجيا في الخدمات أو المنتجات أو العمليات المالية.
FIUوحدة المعلومات المالية
مركز وطني يتلقى المعلومات المالية ذات الصلة ويحللها ويشارك نتائج التحليل مع الجهات المختصة.
IOCTAتقييم تهديدات الجريمة المنظمة عبر الإنترنت
تقييم اليوروبول لتهديدات وتطورات الجرائم الإلكترونية الكبرى.
KYCاعرف عميلك
مبدأ وعمليات معرفة العميل، بما في ذلك تحديد الهوية والتحقق منها.
NGOمنظمة غير حكومية
منظمة مجتمع مدني غير ربحية تعمل بشكل مستقل عن الحكومة.
MLغسل الأموال
إخفاء المصدر الإجرامي للعائدات لجعلها تبدو مشروعة. يشير ML في هذا المسرد إلى غسل الأموال.
PEPشخص معرّض سياسياً
شخص يتولى أو سبق أن تولى وظيفة عامة بارزة. هذه الصفة ليست دليلاً على جريمة.
PSPمقدم خدمات الدفع
شخص أو منظمة تقدم خدمات تتيح الدفع أو تحويل القيمة.
STRتقرير المعاملات المشبوهة
تقرير عن النشاط المشتبه به يتم تقديمه إلى السلطة المختصة بموجب عملية الإبلاغ المعمول بها؛ إنه ليس حكمًا جنائيًا.
TFتمويل الإرهاب
تمويل الإرهابيين أو المنظمات الإرهابية أو الأعمال الإرهابية؛ قد تأتي الموارد من مصادر مشروعة أو غير قانونية.
ضع الشرح في السياق
للحصول على تقرير محفظة، افتح التطبيق واتبع الإجراءات المعتادة للحساب وتحليل عنوان المحفظة.
افتح برنامج AML4Tracker