FATFمجموعة العمل المالي
هيئة حكومية دولية تضع معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
رُوجع النص المترجم بالذكاء الاصطناعي؛ لم تُسجّل مراجعة مستقلة من متخصص لغته الأم هي لغة النص.
ماذا يعني؟
الاسم الكامل بالإنجليزية: Financial Action Task Force
هيئة حكومية دولية تضع معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
كيف يتم استخدام هذا المفهوم؟
تضع مجموعة العمل المالي معايير دولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. تطبق الدول هذه المعايير ضمن أطرها الخاصة. توضح منشورات FATF سياق السياسات، لكنها ليست نتائج فحص لمحفظة بعينها.
أمثلة حقيقية موثّقة
مثال موثّق
الهند: التقييم المتبادل لعام 2024
نشر FATF التقييم المتبادل للهند في 19 سبتمبر 2024، مستعرضًا تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفعاليتها. هذا مثال فعلي لتقييم نظام وطني وفق معايير FATF.
تاريخ نشر المصدر: · التحقق من المصدر:
مثال موثّق
جنوب أفريقيا: قرار المتابعة لعام 2025
أزال بيان FATF المؤرخ في 24 أكتوبر 2025 جنوب أفريقيا من قائمة المراقبة المتزايدة بعد تقدم خطة العمل. يوضح هذا القرار المؤرخ كيف يراجع FATF الإصلاحات الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تاريخ نشر المصدر: · التحقق من المصدر:
الاتصال بتقرير المحفظة
تشرح الإشارة إلى FATF في مقالة تعليمية مصدر المفهوم. وهذا لا يعني أن مجموعة العمل المالي قامت بمراجعة محفظة معينة أو أيدت منتج فحص.
فكرة خاطئة شائعة
لا ينبغي تقديم مرجع FATF كشهادة للتطبيق أو لمستخدميه.
القراءة ذات الصلة
- CDD · العناية الواجبة تجاه العملاء
- CFT · مكافحة تمويل الإرهاب
- الأصول الافتراضية: إقرار القواعد وتطبيقها
ضع الشرح في السياق
للحصول على تقرير محفظة، افتح التطبيق واتبع الإجراءات المعتادة للحساب وتحليل عنوان المحفظة.
افتح برنامج AML4Tracker