TFتمويل الإرهاب
تمويل الإرهابيين أو المنظمات الإرهابية أو الأعمال الإرهابية؛ قد تأتي الموارد من مصادر مشروعة أو غير قانونية.
رُوجع النص المترجم بالذكاء الاصطناعي؛ لم تُسجّل مراجعة مستقلة من متخصص لغته الأم هي لغة النص.
ماذا يعني؟
الاسم الكامل بالإنجليزية: Terrorist Financing
تمويل الإرهابيين أو المنظمات الإرهابية أو الأعمال الإرهابية؛ قد تأتي الموارد من مصادر مشروعة أو غير قانونية.
كيف يتم استخدام هذا المفهوم؟
تمويل الإرهاب هو توفير موارد لأشخاص أو منظمات أو أعمال إرهابية. يتعلق بالغرض المحظور أو المستفيد والأدلة التي تثبت تلك العلاقة. لا يلزم أن تأتي الأموال من جريمة أخرى؛ وهذا يختلف عن مجرد تحديد عائدات الجرائم.
أمثلة حقيقية موثّقة
مثال موثّق
حزب الله: الدور المالي للقرض الحسن وبيت المال
يصف إعلان TFTC للخزانة الأمريكية في 30 يونيو 2026 القرض الحسن وبيت المال بأنهما جزء من البنية المالية لحزب الله. يوضح سجل العقوبات تمويل الإرهاب عبر الاحتفاظ بالأموال والخدمات المالية، وفق وصف الخزانة.
تاريخ نشر المصدر: · التحقق من المصدر:
مثال موثّق
داعش: تحويلات تشيبا بالعملات المشفرة
يفيد ملخص المحاكمة المنشور لدى وزارة العدل الأمريكية في 2025 بأن تشيبا أرسل أكثر من 185 ألف دولار بالعملات المشفرة إلى تركيا، ثم وصلت الأموال إلى أعضاء داعش في سوريا. توضح إدانته من هيئة محلفين بتقديم دعم مادي لداعش الغرض الإرهابي لهذا التمويل.
تاريخ نشر المصدر: · التحقق من المصدر:
الاتصال بتقرير المحفظة
يجب التحقق من أساس الارتباط المبلغ عنه وتوقيته وعلاقة المعاملة. لا يمكن استنتاج نية مالك المحفظة من مسار غير مباشر وحده.
فكرة خاطئة شائعة
الدخل المشروع لا يستبعد إساءة الاستخدام. ووسم العنوان وحده لا يثبت نية شخص.
القراءة ذات الصلة
ضع الشرح في السياق
للحصول على تقرير محفظة، افتح التطبيق واتبع الإجراءات المعتادة للحساب وتحليل عنوان المحفظة.
افتح برنامج AML4Tracker