تمويل الإرهاب
التمويل المرتبط بالأدلة بأعمال أو منظمات إرهابية؛ وقد تنشأ الأموال من مصادر مشروعة أو غير مشروعة.
رُوجع النص المترجم بالذكاء الاصطناعي؛ لم تُسجّل مراجعة مستقلة من متخصص لغته الأم هي لغة النص.
ماذا يعني؟
مجموعة المخاطر الشديدة
التمويل المرتبط بالأدلة بأعمال أو منظمات إرهابية؛ وقد تنشأ الأموال من مصادر مشروعة أو غير مشروعة.
الفئات الأربع عشرة في منهجية مخاطر AML4Tracker، مع أمثلة حقيقية موثّقة. تصف هذه المجموعات ذلك التصنيف؛ وليست تصنيفات قانونية عالمية أو الحدود العددية لتقرير محفظة حالي. يعتمد توفرها على التقرير ومزوّد البيانات.
كيف يتم استخدام هذا المفهوم؟
المسألة المعنية هي توفير موارد لأشخاص أو منظمات أو أعمال إرهابية وفق أدلة. قد يكون مصدر الأموال مشروعاً أو غير مشروع؛ ويجب النظر إلى المستفيد والغرض والأدلة الداعمة.
أمثلة حقيقية موثّقة
مثال موثّق
حزب الله (Hezbollah / Hizballah): القرض الحسن وبيت المال
ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في إعلان 30 يونيو 2026 أن أعضاء مركز استهداف تمويل الإرهاب فرضوا عقوبات مشتركة على مؤسسات ومسؤولين ماليين مرتبطين بحزب الله، منهم جمعية القرض الحسن (AQAH) وبيت المال. يصف الإعلان دورهم في تمويل التنظيم. هذه عقوبات اتخذتها الدول المشاركة، وليست حكمًا جنائيًا أو قائمة تُثبت ارتباط عناوين محافظ العملات المشفرة بالتنظيم.
تاريخ نشر المصدر: · التحقق من المصدر:
مثال موثّق
داعش (ISIS): قضية تمويل العملات المشفرة لمحمد تشيبا
يفيد إعلان وزارة العدل الأمريكية المؤرخ في 8 مايو 2025 بالحكم على محمد أظهر الدين تشيبا بالسجن 364 شهرًا بعد إدانته من هيئة محلفين اتحادية بتقديم دعم مادي لداعش. وصفت أدلة المحاكمة إرسال أكثر من 185 ألف دولار بالعملات المشفرة إلى تركيا خلال المخطط، ثم إيصال الأموال إلى أعضاء داعش في سوريا. هذه قضية جنائية أمريكية موثّقة؛ وتقييم محفظة بعينها يظل بحاجة إلى صلة موثّقة بالمعاملات.
تاريخ نشر المصدر: · التحقق من المصدر:
الاتصال بتقرير المحفظة
افحص المصدر المعلن وطبيعة علاقة المعاملة. عنوان جمع تبرعات وحالة موثقة وارتباط غير مباشر بمحفظة تقدم أنواعاً ومستويات مختلفة من الأدلة.
فكرة خاطئة شائعة
الدخل المشروع لا يستبعد إساءة الاستخدام، لكن ارتباط المحفظة وحده لا يثبت نية حاملها.
القراءة ذات الصلة
ضع الشرح في السياق
للحصول على تقرير محفظة، افتح التطبيق واتبع الإجراءات المعتادة للحساب وتحليل عنوان المحفظة.
افتح برنامج AML4Tracker