أموال مرتبطة بنشاط غير مشروع
أموال تربطها أدلة بسرقة أو احتيال أو نشاط غير مشروع آخر؛ هذا الوسم لا يثبت مشاركة حاملها في المخالفة.
رُوجع النص المترجم بالذكاء الاصطناعي؛ لم تُسجّل مراجعة مستقلة من متخصص لغته الأم هي لغة النص.
ماذا يعني؟
مجموعة المخاطر الشديدة
أموال تربطها أدلة بسرقة أو احتيال أو نشاط غير مشروع آخر؛ هذا الوسم لا يثبت مشاركة حاملها في المخالفة.
الفئات الأربع عشرة في منهجية مخاطر AML4Tracker، مع أمثلة حقيقية موثّقة. تصف هذه المجموعات ذلك التصنيف؛ وليست تصنيفات قانونية عالمية أو الحدود العددية لتقرير محفظة حالي. يعتمد توفرها على التقرير ومزوّد البيانات.
كيف يتم استخدام هذا المفهوم؟
تتعلق هذه الفئة بأموال تربطها أدلة بسرقة أو احتيال أو فعل غير مشروع آخر. تتبع المعاملات وتحديد الجريمة الأصلية جزآن منفصلان من التحليل.
أمثلة حقيقية موثّقة
مثال موثّق
سرقة Bybit: تنبيه FBI في 2025
نسب FBI في تنبيهه بتاريخ 26 فبراير 2025 سرقة الأصول الافتراضية من Bybit في 21 فبراير إلى جهات كورية شمالية تُعرف باسم TraderTraitor. يتعلق التنبيه بالأصول المسروقة وتتبعها، ولا يثبت إجرام عملاء Bybit.
تاريخ نشر المصدر: · التحقق من المصدر:
مثال موثّق
سرقة Bitfinex: إعلان العقوبة في 2024
أعلنت وزارة العدل الأمريكية في 14 نوفمبر 2024 عقوبة سجن Ilya Lichtenstein للتآمر على غسل بيتكوين مسروق من Bitfinex في 2016. كانت Bitfinex ضحية السرقة؛ ولا تثبت القضية إجرام جميع عملائها.
تاريخ نشر المصدر: · التحقق من المصدر:
الاتصال بتقرير المحفظة
راجع الواقعة الموثقة ومعرّفات المعاملات واتجاهها وتاريخها. ميّز بين استلام مباشر ومسار غير مباشر، ولا تستنتج علم المستفيد من الوسم وحده.
فكرة خاطئة شائعة
لا يصبح التوكن أصلاً تقنياً مختلفاً بصورة دائمة لمجرد وصفه بغير المشروع في تقرير. يصف الوسم ارتباطاً تدعمه أدلة.
القراءة ذات الصلة
ضع الشرح في السياق
للحصول على تقرير محفظة، افتح التطبيق واتبع الإجراءات المعتادة للحساب وتحليل عنوان المحفظة.
افتح برنامج AML4Tracker