الخدمات/المنصات غير القانونية
خدمات أو منصات تربطها أدلة بأنشطة غير مشروعة بموجب القانون المنطبق.
رُوجع النص المترجم بالذكاء الاصطناعي؛ لم تُسجّل مراجعة مستقلة من متخصص لغته الأم هي لغة النص.
ماذا يعني؟
مجموعة المخاطر العالية
خدمات أو منصات تربطها أدلة بأنشطة غير مشروعة بموجب القانون المنطبق.
الفئات الأربع عشرة في منهجية مخاطر AML4Tracker، مع أمثلة حقيقية موثّقة. تصف هذه المجموعات ذلك التصنيف؛ وليست تصنيفات قانونية عالمية أو الحدود العددية لتقرير محفظة حالي. يعتمد توفرها على التقرير ومزوّد البيانات.
كيف يتم استخدام هذا المفهوم؟
تحتاج الفئة إلى أدلة على النشاط غير المشروع المحدد وإلى سياقه القانوني. قد يشمل ذلك بيع بيانات دخول مسروقة أو مخطط احتيال موثق. مجرد كون الخدمة منصة إلكترونية لا يكفي.
أمثلة حقيقية موثّقة
مثال موثّق
OneCoin: قضية احتيال غرينوود
في 2023، أعلنت وزارة العدل الأمريكية الحكم على Karl Sebastian Greenwood بالسجن عشرين عامًا في احتيال OneCoin. هذه نتيجة قضائية تخص متهمًا محددًا، وليست إثباتًا لمشاركة كل مستثمر في الجريمة.
تاريخ نشر المصدر: · التحقق من المصدر:
مثال موثّق
BitConnect: قضية احتيال أركارو
في 2022، أعلنت وزارة العدل الأمريكية الحكم على Glenn Arcaro بالسجن 38 شهرًا في قضية احتيال BitConnect. يخص الحكم ذلك المتهم؛ ولا تثبت صلة بالمنصة وحدها إدانة المستثمر.
تاريخ نشر المصدر: · التحقق من المصدر:
الاتصال بتقرير المحفظة
راجع النشاط المثبت ومصدر الإثبات وتاريخه. يمكن لدفعة مرتبطة أن تدعم مراجعة إضافية، لكنها لا تحدد كل مرسل كطرف مشارك.
فكرة خاطئة شائعة
الوسم المطبق على منصة لا يثبت علم كل شخص مرتبط بها أو ذنبه.
القراءة ذات الصلة
ضع الشرح في السياق
للحصول على تقرير محفظة، افتح التطبيق واتبع الإجراءات المعتادة للحساب وتحليل عنوان المحفظة.
افتح برنامج AML4Tracker