MLغسل الأموال
إخفاء المصدر الإجرامي للعائدات لجعلها تبدو مشروعة. يشير ML في هذا المسرد إلى غسل الأموال.
رُوجع النص المترجم بالذكاء الاصطناعي؛ لم تُسجّل مراجعة مستقلة من متخصص لغته الأم هي لغة النص.
ماذا يعني؟
الاسم الكامل بالإنجليزية: Money Laundering
إخفاء المصدر الإجرامي للعائدات لجعلها تبدو مشروعة. يشير ML في هذا المسرد إلى غسل الأموال.
كيف يتم استخدام هذا المفهوم؟
غسل الأموال هو إخفاء أو تمويه عائدات الجرائم لتبدو مشروعة. في هذا المسرد يعني ML غسل الأموال، وقد تعني الحروف نفسها التعلم الآلي في سياق آخر. يجب فهم الاختصار بحسب السياق.
أمثلة حقيقية موثّقة
مثال موثّق
قضية Bitfinex: أساليب غسل الأموال في 2024
أعلنت وزارة العدل الأمريكية في 14 نوفمبر 2024 عقوبة سجن Ilya Lichtenstein للتآمر على غسل بيتكوين مسروق من Bitfinex. وصف البيان هويات زائفة وتحويلات بين أنواع الأصول وخدمات خلط استُخدمت لغسل الأموال المسروقة.
تاريخ نشر المصدر: · التحقق من المصدر:
مثال موثّق
Bitcoin Fog: إخفاء عائدات الجريمة في 2026
أيدت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا في 25 سبتمبر 2026 إدانة Roman Sterlingov وعقوبته في قضية Bitcoin Fog. يصف الحكم خدمة خلط بيتكوين استُخدمت لإخفاء عائدات الجريمة، بما فيها أموال أسواق الدارك نت.
تاريخ نشر المصدر: · التحقق من المصدر:
الاتصال بتقرير المحفظة
قد تشير نتيجة المخاطر إلى ارتباط يستحق الفحص. لكنها وحدها لا تثبت مصدر كل جزء من الأموال أو علم المالك أو وقوع جريمة غسل أموال.
فكرة خاطئة شائعة
مسار المعاملة وحده لا يثبت غسل الأموال أو تورط المتلقي.
القراءة ذات الصلة
ضع الشرح في السياق
للحصول على تقرير محفظة، افتح التطبيق واتبع الإجراءات المعتادة للحساب وتحليل عنوان المحفظة.
افتح برنامج AML4Tracker