PEPشخص معرّض سياسياً
شخص يتولى أو سبق أن تولى وظيفة عامة بارزة. هذه الصفة ليست دليلاً على جريمة.
رُوجع النص المترجم بالذكاء الاصطناعي؛ لم تُسجّل مراجعة مستقلة من متخصص لغته الأم هي لغة النص.
ماذا يعني؟
الاسم الكامل بالإنجليزية: Politically Exposed Person
شخص يتولى أو سبق أن تولى وظيفة عامة بارزة. هذه الصفة ليست دليلاً على جريمة.
كيف يتم استخدام هذا المفهوم؟
تتعلق صفة PEP بالوظائف العامة البارزة والحاجة إلى مراجعة وقائية مناسبة للمخاطر. يجب فهم الشخص ومنصبه وظروفه. لا تعني المراجعة الوقائية اتهاماً أو دليلاً على مخالفة.
أمثلة حقيقية موثّقة
مثال موثّق
ريشي سوناك: رئيس وزراء بريطانيا السابق
يسجل GOV.UK تولي ريشي سوناك رئاسة وزراء بريطانيا من 2022 إلى 2024. يوضح منصب رئيس الحكومة السابق وظيفة عامة بارزة ذات صلة بفحوص الأشخاص المعرضين سياسياً.
تاريخ النشر غير مؤكد · التحقق من المصدر:
مثال موثّق
أنجيلا ميركل: منصب موثق في قيادة الحكومة
يسجل إعلان الحكومة الألمانية الصادر في 14 مارس 2018 إعادة انتخاب أنجيلا ميركل مستشارة اتحادية. هذا مثال مؤرخ على الوظيفة العامة البارزة لرئيس حكومة.
تاريخ نشر المصدر: · التحقق من المصدر:
الاتصال بتقرير المحفظة
معلومات الهوية والمنصب العام تختلف عن بيانات معاملات العنوان. ارتباط بمحفظة وحده لا يؤكد أن مالكها شخص معرّض سياسياً، ولا أن ذلك الشخص ارتكب جريمة مالية.
فكرة خاطئة شائعة
حالة PEP ليست إدانة جنائية. لا ينبغي وصف الموظف العام السابق تلقائيًا بأنه فاسد.
القراءة ذات الصلة
ضع الشرح في السياق
للحصول على تقرير محفظة، افتح التطبيق واتبع الإجراءات المعتادة للحساب وتحليل عنوان المحفظة.
افتح برنامج AML4Tracker