Atualizações
Artigos sobre AML e ativos virtuais, com a data de publicação da fonte. Cada artigo tem sua própria página. Não fornecem verificações em tempo real de carteiras, listas de sanções ou saldos.
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Atualizações com data da fonte
Atualizações · Publicação da fonte:
GAFI: hawala digital e liquidação com stablecoins
O relatório de setembro de 2026 descreve o uso criminoso de sistemas bancários clandestinos e redes hawala, incluindo ativos virtuais usados para liquidar saldos entre operadores.
Atualizações · Publicação da fonte:
Relatório de 2026 do GAFI sobre controle e risco em DeFi
O relatório de julho de 2026 explica quando o controle ou a influência suficiente de uma pessoa física ou jurídica coloca uma estrutura DeFi no âmbito dos padrões do GAFI para ativos virtuais.
Atualizações · Publicação da fonte:
Ativos virtuais: aprovar as regras e colocá-las em prática
A sétima atualização direcionada do GAFI examina os avanços na regulamentação de ativos virtuais e as lacunas que persistem no licenciamento, na supervisão e na aplicação prática.
Coloque a explicação no contexto
Quando precisar de um relatório de carteira, abra o aplicativo e siga o processo normal de conta e análise do endereço.
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