Exposição direta e indireta
Uma conexão direta não passa por um endereço intermediário. Uma conexão indireta segue um caminho com um ou mais endereços intermediários.
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O que isso significa?
Uma conexão direta não passa por um endereço intermediário. Uma conexão indireta segue um caminho com um ou mais endereços intermediários.
Exemplos documentados
Exemplo documentado
Bybit: movimentos documentados entre blockchains
O alerta do FBI de 26 de fevereiro de 2025 diz que parte dos ativos roubados à Bybit foi convertida em bitcoin e outros ativos virtuais e distribuída por milhares de endereços em várias blockchains. É um exemplo documentado de rastreio de fundos entre ativos, endereços e redes.
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Exemplo documentado
Bitcoin Fog: ligações entre transações num registo judicial
O acórdão do Tribunal de Apelações do Circuito de D.C. de 25 de setembro de 2026 descreve envios de bitcoin da Silk Road e AlphaBay para Bitcoin Fog e transferências no sentido inverso. Essas ligações entre serviços não identificam o titular de todas as carteiras adicionais num percurso.
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Por que isso importa
Examine a direção, data, ativo e redes das transferências documentadas. Distinga os fundos recebidos e enviados; conte os endereços intermédios segundo a definição de salto do fornecedor. Um percurso observado não prova por si só propriedade comum ou conhecimento da atividade da contraparte. Estimar fundos atribuíveis a uma origem exige uma metodologia e dados de transações disponíveis. Compare estes princípios com os exemplos datados de Bybit e Bitcoin Fog abaixo.
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Coloque a explicação no contexto
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