Medidas públicas de congelamento
Restrições publicadas ou registradas na blockchain que afetam transferências de tokens em um endereço. O congelamento não comprova culpa; seu alcance pode se limitar a determinados tokens.
Tradução revisada com IA; não foi registrada uma revisão independente por um especialista nativo.
O que isso significa?
Grupo de categoria de alto risco
Restrições publicadas ou registradas na blockchain que afetam transferências de tokens em um endereço. O congelamento não comprova culpa; seu alcance pode se limitar a determinados tokens.
As 14 categorias da metodologia de risco da AML4Tracker, com exemplos documentados. Esses grupos descrevem essa classificação; não são categorias jurídicas universais nem os limites numéricos de um relatório atual de carteira. Sua presença depende do relatório e do fornecedor de dados.
Como esse conceito é usado?
Alguns emissores podem restringir as transferências de seus próprios tokens por meio dos respectivos contratos. A restrição pode afetar um endereço e um token específicos, e seu alcance ou situação pode mudar. O motivo declarado precisa de evidências independentes.
Exemplos documentados
Exemplo documentado
Tether: congelamento de USDT em 32 endereços
Em outubro de 2023, a Tether anunciou um congelamento de USDT em 32 endereços com o NBCTF israelense. Foi uma ação do emissor sobre esse token, não sobre todos os ativos das carteiras nem uma sentença criminal.
Publicação da fonte: · Verificação da fonte:
Exemplo documentado
Tether: congelamento de USDT em investigação
Em novembro de 2023, a Tether anunciou um congelamento de cerca de 225 milhões de dólares em USDT com investigadores dos EUA. Descreve aquela ação histórica sobre o token, não o saldo congelado atual nem a condenação de todos os titulares de carteiras.
Data de publicação não confirmada · Verificação da fonte:
Conexão a um relatório de carteira
Verifique a blockchain, o contrato do token, o endereço afetado, a transação ou o aviso do emissor e a data. Não deduza que todos os ativos no endereço estão congelados nem que o congelamento comprova culpa.
Um equívoco comum
Um saldo de um token congelado e um endereço de blockchain congelado não são descrições equivalentes da situação de todos os ativos.
Leitura relacionada
Coloque a explicação no contexto
Quando precisar de um relatório de carteira, abra o aplicativo e siga o processo normal de conta e análise do endereço.
Abra o AML4Tracker