Serviços ou plataformas ilícitos
Serviços ou plataformas associados por evidências a atividades ilícitas segundo a legislação aplicável.
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O que isso significa?
Grupo de categoria de alto risco
Serviços ou plataformas associados por evidências a atividades ilícitas segundo a legislação aplicável.
As 14 categorias da metodologia de risco da AML4Tracker, com exemplos documentados. Esses grupos descrevem essa classificação; não são categorias jurídicas universais nem os limites numéricos de um relatório atual de carteira. Sua presença depende do relatório e do fornecedor de dados.
Como esse conceito é usado?
A categoria necessita de provas da atividade ilegal específica e do contexto jurídico relevante. Os exemplos podem incluir a venda de credenciais roubadas ou um esquema fraudulento documentado; apenas ser uma plataforma online não é suficiente.
Exemplos documentados
Exemplo documentado
OneCoin: caso de fraude de Greenwood
Em 2023, o DOJ dos EUA anunciou a condenação de vinte anos de Karl Sebastian Greenwood pela fraude OneCoin. É o resultado judicial de um réu específico; não estabelece que todos os investidores participaram de crimes.
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Exemplo documentado
BitConnect: caso de fraude de Arcaro
Em 2022, o DOJ dos EUA anunciou a condenação de trinta e oito meses de Glenn Arcaro pela fraude BitConnect. A decisão diz respeito a esse réu; uma ligação à plataforma, sozinha, não prova a culpa do investidor.
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Conexão a um relatório de carteira
Leia que atividade foi estabelecida, por qual fonte e em que data. Um pagamento relacionado pode apoiar uma análise mais aprofundada sem identificar cada remetente como participante.
Um equívoco comum
Um rótulo aplicado a uma plataforma não comprova que todas as pessoas ligadas a ela tinham conhecimento da atividade ou eram culpadas.
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Coloque a explicação no contexto
Quando precisar de um relatório de carteira, abra o aplicativo e siga o processo normal de conta e análise do endereço.
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