Sanções
Endereços ou entidades sujeitos às restrições de sanções aplicáveis; a inclusão em uma lista não equivale a uma condenação criminal.
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O que isso significa?
Grupo de categoria grave
Endereços ou entidades sujeitos às restrições de sanções aplicáveis; a inclusão em uma lista não equivale a uma condenação criminal.
As 14 categorias da metodologia de risco da AML4Tracker, com exemplos documentados. Esses grupos descrevem essa classificação; não são categorias jurídicas universais nem os limites numéricos de um relatório atual de carteira. Sua presença depende do relatório e do fornecedor de dados.
Como esse conceito é usado?
Um resultado relacionado a sanções deve identificar a autoridade, o endereço ou entidade incluída na lista e a data relevante. As restrições e exceções dependem do regime aplicável. A inclusão em uma lista de sanções e uma condenação criminal são registros diferentes.
Exemplos documentados
Exemplo documentado
Nobitex num comunicado da OFAC
No comunicado de 2 de junho de 2026, a OFAC acrescentou NOBITEX à lista SDN. Este exemplo descreve a designação oficial nessa data; não é uma condenação criminal nem uma avaliação de todos os clientes da plataforma.
Publicação da fonte: · Verificação da fonte:
Documento oficial: OFAC · inclusões na lista SDN, 2 de junho de 2026
Exemplo documentado
Wallex, Bitpin e Ramzinex
O mesmo comunicado da OFAC acrescentou WALLEX, BITPIN e RAMZINEX à lista SDN. Comprova a inclusão na lista dos Estados Unidos; o estado perante outra autoridade e a titularidade de uma carteira específica exigem provas separadas.
Publicação da fonte: · Verificação da fonte:
Documento oficial: OFAC · inclusões na lista SDN, 2 de junho de 2026
Conexão a um relatório de carteira
Verifique o endereço exato, a rede e a entrada da lista. Diferencie uma correspondência direta com a lista de uma ligação por transações com um endereço incluído nela. Um artigo educativo não confirma que um endereço conste atualmente em uma lista de sanções.
Um equívoco comum
Uma conexão com um endereço listado não significa automaticamente que todas as pessoas conectadas estejam listadas ou sejam culpadas.
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Coloque a explicação no contexto
Quando precisar de um relatório de carteira, abra o aplicativo e siga o processo normal de conta e análise do endereço.
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