Plataforma de negociação descentralizada (DEX)
Plataforma para negociar tokens por contratos inteligentes, geralmente sem custódia centralizada; usar um DEX não comprova, sozinho, uma irregularidade.
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O que isso significa?
Grupo de categoria de baixo risco
Plataforma para negociar tokens por contratos inteligentes, geralmente sem custódia centralizada; usar um DEX não comprova, sozinho, uma irregularidade.
As 14 categorias da metodologia de risco da AML4Tracker, com exemplos documentados. Esses grupos descrevem essa classificação; não são categorias jurídicas universais nem os limites numéricos de um relatório atual de carteira. Sua presença depende do relatório e do fornecedor de dados.
Como esse conceito é usado?
Uma DEX pode executar negociações de tokens por meio de contratos inteligentes sem um custodiante centralizado. Os contratos, tokens e rota de transação ainda precisam ser identificados; a descentralização técnica não é uma conclusão jurídica.
Exemplos documentados
Exemplo documentado
Uniswap: trocas com formador de mercado automatizado
A documentação oficial do Uniswap descreve trocas de tokens executadas por contratos inteligentes de formadores de mercado automatizados. Esse mecanismo não comprova uma pontuação AML universalmente baixa, a origem lícita dos fundos ou a identidade do usuário.
Data de publicação não confirmada · Verificação da fonte:
Exemplo documentado
PancakeSwap: pools e rotas de troca
O PancakeSwap descreve trocas de tokens por pools de liquidez automatizados e rotas com formadores de mercado. Esses mecanismos não comprovam a legalidade de cada token nem a pontuação AML de um participante.
Data de publicação não confirmada · Verificação da fonte:
Conexão a um relatório de carteira
Diferencie o contrato que executa a troca, o usuário e as demais contrapartes. Leia o par de tokens, a transação e a rota antes de atribuir propriedade ou origem dos fundos.
Um equívoco comum
Uma categoria chamada de baixo risco nesta taxonomia não é uma garantia de que cada transação ou token DEX seja seguro.
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Coloque a explicação no contexto
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