Recursos ligados a atividades ilícitas
Recursos associados por evidências a furto, fraude ou outra atividade ilícita; o rótulo não comprova o envolvimento do titular.
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O que isso significa?
Grupo de categoria grave
Recursos associados por evidências a furto, fraude ou outra atividade ilícita; o rótulo não comprova o envolvimento do titular.
As 14 categorias da metodologia de risco da AML4Tracker, com exemplos documentados. Esses grupos descrevem essa classificação; não são categorias jurídicas universais nem os limites numéricos de um relatório atual de carteira. Sua presença depende do relatório e do fornecedor de dados.
Como esse conceito é usado?
Esta categoria trata de fundos que as evidências associam a roubo, fraude ou outro ato ilícito. Rastrear as transações e identificar a infração subjacente são partes distintas da análise.
Exemplos documentados
Exemplo documentado
Roubo à Bybit: alerta do FBI (2025)
No alerta de 26 de fevereiro de 2025, o FBI atribuiu o roubo de ativos virtuais da Bybit em 21 de fevereiro a atores norte-coreanos TraderTraitor. O alerta trata dos ativos roubados e seu rastreamento, sem estabelecer a culpa dos clientes da Bybit.
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Exemplo documentado
Roubo à Bitfinex: anúncio de pena (2024)
Em 14 de novembro de 2024, o DOJ dos EUA anunciou a pena de prisão de Ilya Lichtenstein por conspiração para lavar bitcoins roubados da Bitfinex em 2016. A Bitfinex foi vítima do roubo; o caso não comprova a culpa de todos os clientes.
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Conexão a um relatório de carteira
Revise o incidente documentado, os identificadores das transações, o sentido das transferências e a data. Diferencie o recebimento direto de um caminho indireto. Não deduza apenas de um rótulo que o destinatário tinha conhecimento da atividade.
Um equívoco comum
Um token não se transforma permanentemente em outro tipo de ativo técnico porque um relatório o rotula como ilícito. O rótulo descreve uma associação respaldada por evidências.
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Coloque a explicação no contexto
Quando precisar de um relatório de carteira, abra o aplicativo e siga o processo normal de conta e análise do endereço.
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