MLLavagem de dinheiro
Ocultar a origem criminosa de recursos para fazê-los parecer legítimos. Aqui, ML significa lavagem de dinheiro.
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O que isso significa?
Nome completo em inglês: Money Laundering
Ocultar a origem criminosa de recursos para fazê-los parecer legítimos. Aqui, ML significa lavagem de dinheiro.
Como esse conceito é usado?
A lavagem de dinheiro envolve ocultar ou disfarçar a origem criminosa de recursos para fazê-los parecer legítimos. Neste glossário, a sigla inglesa ML significa lavagem de dinheiro; em outros contextos pode significar aprendizado de máquina. O sentido deve ser entendido pelo contexto.
Exemplos documentados
Exemplo documentado
Caso Bitfinex: métodos de lavagem (2024)
Em 14 de novembro de 2024, o DOJ dos EUA anunciou a pena de prisão de Ilya Lichtenstein por conspiração para lavar bitcoins roubados da Bitfinex. O comunicado descreveu identidades falsas, conversões de ativos e misturadores usados para lavar os fundos roubados.
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Exemplo documentado
Bitcoin Fog: ocultação de receitas criminosas (2026)
Em 25 de setembro de 2026, o tribunal federal de apelações dos EUA para o circuito do Distrito de Colúmbia confirmou a condenação e a pena de Roman Sterlingov no caso Bitcoin Fog. A decisão descreve um misturador de Bitcoin usado para ocultar receitas criminosas, incluindo fundos de mercados darknet.
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Conexão a um relatório de carteira
Um indício de risco pode apontar uma relação que merece análise. Ele não comprova, sozinho, a origem de cada quantia, o conhecimento do titular ou a existência de um crime de lavagem de dinheiro.
Um equívoco comum
O caminho da transação por si só não prova lavagem de dinheiro ou envolvimento do destinatário.
Leitura relacionada
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Coloque a explicação no contexto
Quando precisar de um relatório de carteira, abra o aplicativo e siga o processo normal de conta e análise do endereço.
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