Glossário
As 15 siglas, com explicações e exemplos documentados. NGO significa organização não governamental; ML significa Money Laundering, isto é, lavagem de dinheiro. São termos distintos.
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AMLCombate à lavagem de dinheiro
Controles para prevenir, detectar e combater a lavagem de recursos provenientes de crimes.
ATMCaixa eletrônico
Máquina para sacar dinheiro e, dependendo do serviço, consultar saldos ou fazer depósitos.
CDDDiligência devida do cliente
Identificar e verificar o cliente e o beneficiário final, compreender a relação e realizar acompanhamento contínuo baseado no risco.
CFTCombate ao financiamento do terrorismo
Medidas para prevenir, detectar e impedir o financiamento do terrorismo.
FATFGrupo de Ação Financeira
Organismo intergovernamental que estabelece padrões contra a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e o financiamento da proliferação.
FintechTecnologia Financeira
Inovação possibilitada pela tecnologia em serviços, produtos ou processos financeiros.
FIUUnidade de Inteligência Financeira
Um centro nacional que recebe e analisa informações financeiras relevantes e partilha a sua análise com as autoridades competentes.
IOCTAAvaliação da ameaça do crime organizado na Internet
Avaliação da Europol sobre as principais ameaças e desenvolvimentos da cibercriminalidade.
KYCConheça seu cliente
O princípio e os processos para conhecer um cliente, incluindo o estabelecimento e verificação de identidade.
NGOOrganização Não Governamental
Uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que opera independentemente do governo.
MLLavagem de dinheiro
Ocultar a origem criminosa de recursos para fazê-los parecer legítimos. Aqui, ML significa lavagem de dinheiro.
PEPPessoa politicamente exposta
Pessoa que exerce ou exerceu função pública de destaque. Este status não é evidência de crime.
PSPPrestador de serviços de pagamento
Uma pessoa ou organização que presta serviços que permitem pagamentos ou transferências de valor.
STRComunicação de operação suspeita
Um relatório de atividade suspeita apresentado à autoridade relevante no âmbito do processo de relatório aplicável; não é um veredicto criminal.
TFFinanciamento do terrorismo
Financiar terroristas, organizações terroristas ou atos terroristas; os recursos podem vir de fontes legais ou ilegais.
Coloque a explicação no contexto
Quando precisar de um relatório de carteira, abra o aplicativo e siga o processo normal de conta e análise do endereço.
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