PEPPessoa politicamente exposta
Pessoa que exerce ou exerceu função pública de destaque. Este status não é evidência de crime.
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O que isso significa?
Nome completo em inglês: Politically Exposed Person
Pessoa que exerce ou exerceu função pública de destaque. Este status não é evidência de crime.
Como esse conceito é usado?
O estatuto de PEP diz respeito a funções públicas proeminentes e à necessidade associada de uma revisão adequada baseada no risco. Compreender a pessoa, o papel e as circunstâncias é importante. Uma revisão preventiva não deve ser confundida com uma acusação ou prova de irregularidade.
Exemplos documentados
Exemplo documentado
Rishi Sunak: ex-primeiro-ministro britânico
O GOV.UK documenta o mandato de Rishi Sunak como primeiro-ministro britânico de 2022 a 2024. Esse antigo cargo de chefe de governo ilustra uma função pública importante relevante para verificações de PEP.
Data de publicação não confirmada · Verificação da fonte:
Exemplo documentado
Angela Merkel: um cargo de governo documentado
O comunicado do governo alemão de 14 de março de 2018 documenta a reeleição de Angela Merkel como chanceler federal. Esse exemplo datado ilustra a função pública importante de um chefe de governo.
Publicação da fonte: · Verificação da fonte:
Conexão a um relatório de carteira
As informações de identidade e de função pública são diferentes dos dados de transação de endereço. A ligação à carteira por si só não confirma que o proprietário é um PEP ou que um PEP cometeu um crime financeiro.
Um equívoco comum
O status PEP não é uma condenação criminal. Um antigo funcionário público não deve ser automaticamente descrito como corrupto.
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Coloque a explicação no contexto
Quando precisar de um relatório de carteira, abra o aplicativo e siga o processo normal de conta e análise do endereço.
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