FATFGrupo de Ação Financeira
Organismo intergovernamental que estabelece padrões contra a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e o financiamento da proliferação.
Tradução revisada com IA; não foi registrada uma revisão independente por um especialista nativo.
O que isso significa?
Nome completo em inglês: Financial Action Task Force
Organismo intergovernamental que estabelece padrões contra a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e o financiamento da proliferação.
Como esse conceito é usado?
O GAFI desenvolve padrões internacionais para combater a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e o financiamento da proliferação. Os países os incorporam aos seus próprios marcos. Uma publicação do GAFI explica o contexto dessas políticas; não é uma avaliação de uma carteira específica.
Exemplos documentados
Exemplo documentado
Índia: avaliação mútua de 2024
O GAFI publicou a avaliação mútua da Índia em 19 de setembro de 2024, examinando medidas de PLD/FT e sua eficácia. É um exemplo real da avaliação de um sistema nacional segundo os padrões do GAFI.
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Exemplo documentado
África do Sul: decisão de monitoramento de 2025
A declaração do GAFI de 24 de outubro de 2025 retirou a África do Sul do monitoramento intensificado após avanços no plano de ação. Essa decisão datada mostra como o GAFI examina reformas nacionais de PLD/FT.
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Conexão a um relatório de carteira
Uma referência ao GAFI num artigo educativo explica a origem de um conceito. Isso não significa que o GAFI revisou uma carteira específica ou endossou um produto de triagem.
Um equívoco comum
Uma referência do GAFI não deve ser apresentada como um certificado para uma aplicação ou para os seus utilizadores.
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Coloque a explicação no contexto
Quando precisar de um relatório de carteira, abra o aplicativo e siga o processo normal de conta e análise do endereço.
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