TFFinanciamento do terrorismo
Financiar terroristas, organizações terroristas ou atos terroristas; os recursos podem vir de fontes legais ou ilegais.
Tradução revisada com IA; não foi registrada uma revisão independente por um especialista nativo.
O que isso significa?
Nome completo em inglês: Terrorist Financing
Financiar terroristas, organizações terroristas ou atos terroristas; os recursos podem vir de fontes legais ou ilegais.
Como esse conceito é usado?
O financiamento do terrorismo envolve recursos fornecidos a terroristas, organizações terroristas ou para atos terroristas. O propósito, o destinatário e as evidências da relação são essenciais. Os recursos não precisam vir de outro crime; isso distingue o conceito da simples identificação de recursos de origem criminosa.
Exemplos documentados
Exemplo documentado
Hezbollah: papel financeiro de AQAH e Bayt al-Mal
O comunicado TFTC do Tesouro dos EUA de 30 de junho de 2026 descreve AQAH e Bayt al-Mal como partes da infraestrutura financeira do Hezbollah. Esse registro de sanções ilustra financiamento do terrorismo pela manutenção de fundos e pelos serviços financeiros descritos pelo Tesouro.
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Exemplo documentado
ISIS: transferências em criptomoedas de Chhipa
O DOJ informou em 2025 que Chhipa enviou mais de 185 mil dólares em criptomoedas à Turquia. Os fundos chegaram depois a membros do ISIS na Síria. Sua condenação por júri por apoio material ao ISIS demonstra a finalidade terrorista do financiamento.
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Conexão a um relatório de carteira
Uma relação relatada exige verificar seu fundamento, suas datas e as transações que a sustentam. A intenção do titular de uma carteira não pode ser inferida apenas de um caminho indireto.
Um equívoco comum
Os rendimentos legais não excluem o uso indevido; uma etiqueta de endereço por si só não prova a intenção de uma pessoa.
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Coloque a explicação no contexto
Quando precisar de um relatório de carteira, abra o aplicativo e siga o processo normal de conta e análise do endereço.
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