Financiamento do terrorismo
Financiamento associado por evidências a atos ou organizações terroristas; os recursos podem ter origem lícita ou ilícita.
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O que isso significa?
Grupo de categoria grave
Financiamento associado por evidências a atos ou organizações terroristas; os recursos podem ter origem lícita ou ilícita.
As 14 categorias da metodologia de risco da AML4Tracker, com exemplos documentados. Esses grupos descrevem essa classificação; não são categorias jurídicas universais nem os limites numéricos de um relatório atual de carteira. Sua presença depende do relatório e do fornecedor de dados.
Como esse conceito é usado?
A questão relevante é o fornecimento de recursos a pessoas, organizações ou atos terroristas respaldado por evidências. Os fundos podem ter origem lícita ou ilícita; importam o destinatário, a finalidade e as evidências de apoio.
Exemplos documentados
Exemplo documentado
Hezbollah (Hizballah): AQAH e Bayt al-Mal
No comunicado de 30 de junho de 2026, o Tesouro dos EUA informou que os membros do Terrorist Financing Targeting Center sancionaram conjuntamente instituições e responsáveis financeiros ligados ao Hezbollah, incluindo Al-Qard Al-Hassan (AQAH) e Bayt al-Mal. O documento descreve o seu papel no financiamento do grupo. Trata-se de sanções das jurisdições participantes, não de uma sentença penal nem de uma lista que atribua endereços de carteiras cripto.
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Exemplo documentado
ISIS: o caso de financiamento cripto de Mohammed Chhipa
Um comunicado do Departamento de Justiça dos EUA de 8 de maio de 2025 relata uma pena de 364 meses de prisão para Mohammed Azharuddin Chhipa, após condenação por um júri federal por apoio material ao ISIS. As provas judiciais descrevem mais de 185 mil dólares em criptomoedas enviados para a Turquia no esquema, com os fundos depois encaminhados a membros do ISIS na Síria. É um processo penal dos EUA documentado; avaliar uma carteira continua a exigir uma ligação verificada às transações.
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Conexão a um relatório de carteira
Examine a fonte citada e a relação entre as transações. Um endereço de arrecadação de fundos, um caso verificado e uma ligação indireta com uma carteira fornecem níveis e tipos diferentes de evidências.
Um equívoco comum
A renda legal não exclui o uso indevido, mas a conexão com a carteira por si só não estabelece a intenção do titular.
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Coloque a explicação no contexto
Quando precisar de um relatório de carteira, abra o aplicativo e siga o processo normal de conta e análise do endereço.
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