Categorias de risco
As 14 categorias da metodologia de risco da AML4Tracker, com exemplos documentados. Esses grupos descrevem essa classificação; não são categorias jurídicas universais nem os limites numéricos de um relatório atual de carteira. Sua presença depende do relatório e do fornecedor de dados.
Tradução revisada com IA; não foi registrada uma revisão independente por um especialista nativo.
Grupo de categoria grave
Categorias de risco
Sanções
Endereços ou entidades sujeitos às restrições de sanções aplicáveis; a inclusão em uma lista não equivale a uma condenação criminal.
Categorias de risco
Recursos ligados a atividades ilícitas
Recursos associados por evidências a furto, fraude ou outra atividade ilícita; o rótulo não comprova o envolvimento do titular.
Categorias de risco
Financiamento do terrorismo
Financiamento associado por evidências a atos ou organizações terroristas; os recursos podem ter origem lícita ou ilícita.
Grupo de categoria de alto risco
Categorias de risco
Misturador de criptomoedas
Serviço ou mecanismo que oculta relações entre transações; a rastreabilidade depende do projeto e das evidências disponíveis.
Categorias de risco
Plataforma de negociação de risco
Plataforma com falhas AML documentadas, relações com recursos ilícitos ou problemas regulatórios; as obrigações KYC e de licenciamento dependem da jurisdição.
Categorias de risco
Mercado darknet
Mercado acessível por redes de anonimização, possivelmente associado a comércio ilícito; usar a rede não comprova, por si só, um crime.
Categorias de risco
Serviços ou plataformas ilícitos
Serviços ou plataformas associados por evidências a atividades ilícitas segundo a legislação aplicável.
Categorias de risco
Medidas públicas de congelamento
Restrições publicadas ou registradas na blockchain que afetam transferências de tokens em um endereço. O congelamento não comprova culpa; seu alcance pode se limitar a determinados tokens.
Grupo de categoria de médio risco
Categorias de risco
Jogos de azar
Na classificação fornecida, esta categoria trata de jogos de azar on-line sem a licença exigida. As obrigações e evidências devem ser verificadas na jurisdição pertinente.
Categorias de risco
Ponte centralizada
Serviço entre blockchains controlado por um operador ou grupo restrito de validadores; seu uso não indica automaticamente atividade ilícita.
Categorias de risco
Protocolo de privacidade
Protocolo que limita a divulgação pública de dados de transações ou usuários, às vezes com provas de conhecimento zero; usar privacidade não comprova um crime.
Grupo de categoria de baixo risco
Categorias de risco
Plataforma de negociação descentralizada (DEX)
Plataforma para negociar tokens por contratos inteligentes, geralmente sem custódia centralizada; usar um DEX não comprova, sozinho, uma irregularidade.
Categorias de risco
Protocolo de finanças descentralizadas (DeFi)
Serviço financeiro por contratos inteligentes para conceder ou tomar empréstimos, ou fornecer liquidez; sua atividade exige análise do contexto.
Categorias de risco
Mercado NFT
Plataforma para comprar e vender tokens não fungíveis que representam ativos distintos; usá-la não implica, por si só, atividade ilícita.
Coloque a explicação no contexto
Quando precisar de um relatório de carteira, abra o aplicativo e siga o processo normal de conta e análise do endereço.
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