Actualizaciones
Artículos sobre AML y activos virtuales, con la fecha de publicación de la fuente. Cada artículo tiene su propia página. No proporcionan comprobaciones en tiempo real de billeteras, listas de sanciones o saldos.
Traducción revisada con IA; no se ha registrado una revisión independiente de un especialista nativo.
Actualizaciones fechadas
Actualizaciones · Publicación de la fuente:
GAFI: hawala digital y liquidación con monedas estables
El informe de septiembre de 2026 describe el uso delictivo de la banca clandestina y las redes hawala, incluido el empleo de activos virtuales para liquidar saldos entre operadores.
Actualizaciones · Publicación de la fuente:
Informe 2026 del GAFI sobre control y riesgo en DeFi
El informe de julio de 2026 explica cuándo el control o la influencia suficiente de una persona física o jurídica sitúa una estructura DeFi dentro del ámbito de los estándares del GAFI sobre activos virtuales.
Actualizaciones · Publicación de la fuente:
Activos virtuales: aprobar las reglas y aplicarlas
La séptima actualización específica del GAFI revisa los avances en la regulación de activos virtuales y las carencias que persisten en licencias, supervisión y aplicación práctica.
Pon la explicación en contexto.
Para obtener un informe de billetera, abra la aplicación y siga el proceso habitual de cuenta y análisis de la dirección.
Abrir AML4Tracker