Exposición directa e indirecta
Una conexión directa no pasa por ninguna dirección intermedia. Una conexión indirecta sigue una ruta con una o más direcciones intermedias.
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¿Qué significa?
Una conexión directa no pasa por ninguna dirección intermedia. Una conexión indirecta sigue una ruta con una o más direcciones intermedias.
Ejemplos documentados
Ejemplo documentado
Bybit: movimientos documentados entre blockchains
La alerta del FBI del 26 de febrero de 2025 indica que parte de los activos robados a Bybit se convirtió en bitcoin y otros activos virtuales y se distribuyó por miles de direcciones de varias blockchains. Es un ejemplo documentado de seguimiento de fondos entre activos, direcciones y redes.
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Ejemplo documentado
Bitcoin Fog: conexiones de transacciones en un expediente judicial
La sentencia del Tribunal de Apelaciones del Circuito de D.C. del 25 de septiembre de 2026 describe envíos de bitcoin de Silk Road y AlphaBay a Bitcoin Fog y transferencias en sentido inverso. Esas conexiones entre servicios no identifican al propietario de cada monedero adicional de una ruta.
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Por qué es importante
Revisa la dirección, fecha, activo y redes de las transferencias documentadas. Distingue los fondos entrantes y salientes; cuenta las direcciones intermedias según la definición de salto del proveedor. Una ruta observada no demuestra por sí sola propiedad común ni conocimiento de la actividad de una contraparte. Estimar fondos atribuibles a una fuente exige una metodología y datos de transacciones disponibles. Compara estos principios con los ejemplos fechados de Bybit y Bitcoin Fog que aparecen a continuación.
Lectura relacionada
Pon la explicación en contexto.
Para obtener un informe de billetera, abra la aplicación y siga el proceso habitual de cuenta y análisis de la dirección.
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