Medidas públicas de congelación
Restricciones publicadas o registradas en la blockchain que afectan a transferencias de tokens en una dirección. La congelación no demuestra culpabilidad; su alcance puede limitarse a tokens concretos.
Traducción revisada con IA; no se ha registrado una revisión independiente de un especialista nativo.
¿Qué significa?
Grupo de riesgo alto
Restricciones publicadas o registradas en la blockchain que afectan a transferencias de tokens en una dirección. La congelación no demuestra culpabilidad; su alcance puede limitarse a tokens concretos.
Las 14 categorías de la metodología de riesgo de AML4Tracker, con ejemplos documentados. Estos grupos describen esa clasificación; no son categorías jurídicas universales ni los umbrales numéricos de un informe actual de billetera. Su disponibilidad depende del informe y del proveedor de datos.
¿Cómo se utiliza este concepto?
Algunos emisores pueden limitar las transferencias de sus propios tokens mediante sus contratos. La restricción puede afectar a una dirección y un token concretos, y su alcance o estado puede cambiar. El motivo declarado necesita pruebas independientes.
Ejemplos documentados
Ejemplo documentado
Tether: congelación de USDT en 32 direcciones
En octubre de 2023, Tether comunicó una congelación de USDT en 32 direcciones con el NBCTF israelí. Fue una actuación del emisor sobre ese token, no sobre todos los activos de las carteras ni una sentencia penal.
Publicación de la fuente: · Verificación de la fuente:
Ejemplo documentado
Tether: congelación de USDT en una investigación
En noviembre de 2023, Tether comunicó una congelación de unos 225 millones de dólares en USDT con investigadores estadounidenses. Describe aquella actuación histórica sobre el token, no el saldo congelado actual ni una condena de todos los titulares de carteras.
Fecha de publicación no confirmada · Verificación de la fuente:
Conexión a un informe de billetera
Verifique la cadena, el contrato del token, la dirección afectada, la transacción o el aviso del emisor y la fecha. No infiera que todos los activos en la dirección están congelados o que un congelamiento establece culpabilidad.
Un error común
Un saldo de un token congelado y una dirección de blockchain congelada no son descripciones equivalentes del estado de todos los activos.
Lectura relacionada
Pon la explicación en contexto.
Para obtener un informe de billetera, abra la aplicación y siga el proceso habitual de cuenta y análisis de la dirección.
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