Cómo leer un informe de riesgo de una billetera
Comprueba la dirección, la red y la fecha del informe. Interpreta la puntuación junto con las evidencias y el alcance de los datos analizados. Una puntuación de análisis no es una probabilidad de delito ni una garantía de seguridad.
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¿Qué significa?
Comprueba la dirección, la red y la fecha del informe. Interpreta la puntuación junto con las evidencias y el alcance de los datos analizados. Una puntuación de análisis no es una probabilidad de delito ni una garantía de seguridad.
Ejemplos documentados
Ejemplo documentado
Robo a Bybit: alerta del FBI (2025)
En su alerta del 26 de febrero de 2025, el FBI atribuyó el robo de activos virtuales de Bybit del 21 de febrero a actores norcoreanos TraderTraitor. La alerta trata de activos robados y su rastreo, sin establecer la culpabilidad de los clientes de Bybit.
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Ejemplo documentado
Tether: congelación de USDT en 32 direcciones
En octubre de 2023, Tether comunicó una congelación de USDT en 32 direcciones con el NBCTF israelí. Fue una actuación del emisor sobre ese token, no sobre todos los activos de las carteras ni una sentencia penal.
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Por qué es importante
Primero confirma que el informe corresponde a la dirección y la red correctas. Después distingue un resultado disponible de los datos ausentes y de una comprobación fallida. Por último, revisa las categorías y transacciones que explican la puntuación. El informe guardado refleja el momento del análisis; volver a abrirlo, o abrir su PDF, no inicia un nuevo análisis. Una conexión entre direcciones no demuestra por sí sola propiedad común, conocimiento de una actividad ni un delito. Para comparar puntuaciones de distintos proveedores, primero debes conocer su metodología y cobertura.
Lectura relacionada
Pon la explicación en contexto.
Para obtener un informe de billetera, abra la aplicación y siga el proceso habitual de cuenta y análisis de la dirección.
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