Sanciones
Direcciones o entidades sujetas a restricciones de sanciones aplicables; figurar en una lista no equivale a una condena penal.
Traducción revisada con IA; no se ha registrado una revisión independiente de un especialista nativo.
¿Qué significa?
Grupo de riesgo grave
Direcciones o entidades sujetas a restricciones de sanciones aplicables; figurar en una lista no equivale a una condena penal.
Las 14 categorías de la metodología de riesgo de AML4Tracker, con ejemplos documentados. Estos grupos describen esa clasificación; no son categorías jurídicas universales ni los umbrales numéricos de un informe actual de billetera. Su disponibilidad depende del informe y del proveedor de datos.
¿Cómo se utiliza este concepto?
Un hallazgo relacionado con sanciones debe identificar la autoridad, la dirección o entidad incluida en la lista y la fecha pertinente. Las restricciones y excepciones dependen del régimen aplicable. La inclusión en una lista de sanciones y una condena penal son registros distintos.
Ejemplos documentados
Ejemplo documentado
Nobitex en un aviso de OFAC
En su aviso del 2 de junio de 2026, OFAC añadió NOBITEX a la lista SDN. Este ejemplo describe esa designación oficial en esa fecha; no es una condena penal ni una evaluación de todos los clientes de la plataforma.
Publicación de la fuente: · Verificación de la fuente:
Documento oficial: OFAC · incorporaciones a la lista SDN, 2 de junio de 2026
Ejemplo documentado
Wallex, Bitpin y Ramzinex
El mismo aviso de OFAC añadió WALLEX, BITPIN y RAMZINEX a la lista SDN. Acredita la inclusión en la lista estadounidense; el estado ante otra autoridad y la titularidad de una cartera concreta requieren pruebas independientes.
Publicación de la fuente: · Verificación de la fuente:
Documento oficial: OFAC · incorporaciones a la lista SDN, 2 de junio de 2026
Conexión a un informe de billetera
Verifique la dirección exacta, la red y la entrada de la lista. Distinga una coincidencia directa con la lista de una conexión mediante transacciones con una dirección incluida en ella. Un artículo educativo no confirma una coincidencia vigente con una lista de sanciones.
Un error común
Una conexión con una dirección incluida en la lista no significa automáticamente que todas las personas conectadas estén en la lista o sean culpables.
Lectura relacionada
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Pon la explicación en contexto.
Para obtener un informe de billetera, abra la aplicación y siga el proceso habitual de cuenta y análisis de la dirección.
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