Financiación del terrorismo
Financiación relacionada mediante pruebas con actos u organizaciones terroristas; los fondos pueden tener origen lícito o ilícito.
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¿Qué significa?
Grupo de riesgo grave
Financiación relacionada mediante pruebas con actos u organizaciones terroristas; los fondos pueden tener origen lícito o ilícito.
Las 14 categorías de la metodología de riesgo de AML4Tracker, con ejemplos documentados. Estos grupos describen esa clasificación; no son categorías jurídicas universales ni los umbrales numéricos de un informe actual de billetera. Su disponibilidad depende del informe y del proveedor de datos.
¿Cómo se utiliza este concepto?
La cuestión relevante es el suministro de recursos a personas, organizaciones o actos terroristas respaldado por pruebas. Los fondos pueden tener origen lícito o ilícito; importan el destinatario, el propósito y las pruebas de apoyo.
Ejemplos documentados
Ejemplo documentado
Hezbolá (Hezbollah / Hizballah): AQAH y Bayt al-Mal
En su comunicado del 30 de junio de 2026, el Tesoro estadounidense informó de que los miembros del Terrorist Financing Targeting Center sancionaron conjuntamente a instituciones y responsables financieros vinculados a Hezbolá, incluidos Al-Qard Al-Hassan (AQAH) y Bayt al-Mal. El documento describe su función en la financiación del grupo. Es una medida sancionadora de las jurisdicciones participantes, no una sentencia penal ni una lista que atribuya direcciones de monederos cripto.
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Ejemplo documentado
ISIS: el caso de financiación cripto de Mohammed Chhipa
Un comunicado del Departamento de Justicia estadounidense del 8 de mayo de 2025 informa de una pena de 364 meses de prisión para Mohammed Azharuddin Chhipa, tras su condena por un jurado federal por apoyo material a ISIS. Las pruebas judiciales describen más de 185.000 dólares en criptomonedas enviados a Turquía durante la trama, con los fondos después canalizados hacia miembros de ISIS en Siria. Es un caso penal estadounidense documentado; evaluar un monedero sigue requiriendo un vínculo verificado con las transacciones.
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Conexión a un informe de billetera
Examine la fuente citada y la relación entre las transacciones. Una dirección de recaudación de fondos, un caso verificado y una conexión indirecta con una cartera aportan distintos niveles y tipos de pruebas.
Un error común
Los ingresos legales no descartan el uso indebido, pero una conexión de billetera por sí sola no establece la intención del titular.
Lectura relacionada
- TF · Financiamiento del terrorismo
- CFT · Lucha contra la financiación del terrorismo
- NGO · Organización no gubernamental
Pon la explicación en contexto.
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