CFTLucha contra la financiación del terrorismo
Medidas para prevenir, detectar y desbaratar la financiación del terrorismo.
Traducción revisada con IA; no se ha registrado una revisión independiente de un especialista nativo.
¿Qué significa?
Nombre completo en inglés: Countering the Financing of Terrorism
Medidas para prevenir, detectar y desbaratar la financiación del terrorismo.
¿Cómo se utiliza este concepto?
CFT se centra en el propósito y destino de la financiación asociada con el terrorismo. El dinero puede provenir de ganancias legales o de actividades ilegales. Por lo tanto, la revisión necesita un contexto sobre el destinatario y el uso previsto, en lugar de una suposición basada únicamente en el origen del dinero.
Ejemplos documentados
Ejemplo documentado
TFTC: sanciones coordinadas vinculadas a Hezbolá
El aviso del Tesoro estadounidense del 30 de junio de 2026 documenta sanciones conjuntas del TFTC contra AQAH y Bayt al-Mal, vinculados a Hezbolá. Las sanciones financieras selectivas son una medida CFT; el documento describe sanciones, no una condena penal.
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Ejemplo documentado
Mohammed Chhipa: proceso CFT en Estados Unidos
El aviso del DOJ del 8 de mayo de 2025 informó de la pena de 364 meses de Chhipa tras la condena de un jurado por apoyo material al ISIS. El caso estadounidense ilustra la CFT mediante investigación, enjuiciamiento y sentencia.
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Conexión a un informe de billetera
Si un hallazgo de la billetera señala una relación pertinente, compruebe su fuente, fecha y naturaleza. Una posible coincidencia requiere verificación; una etiqueta por sí sola no demuestra la intención.
Un error común
El dinero ganado legalmente puede utilizarse indebidamente. La fuente de los fondos por sí sola no determina el propósito de un pago.
Lectura relacionada
- TF · Financiamiento del terrorismo
- FIU · Unidad de Inteligencia Financiera
- STR · Reporte de operación sospechosa
Pon la explicación en contexto.
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